监管机构有决心去处罚那些不积极遵守现行反洗黑钱条例的银行和金融机构，对于某些宽松控制洗黑钱活动的金融机构，近期备受瞩目的执法行动、罚款及惩处已经表明了监管机构的决心。为了按照在指定风险管理标准的模型下，降低反洗黑钱的合规风险，受监管机构必须以持续基础去设计、执行、测试和改善现有的反洗黑钱模型。许多银行正在应用反洗黑钱模型，来找出客户的风险评分和客户尽职调查的风险，他们大多配备自动交易监控系统、现金汇总和报表系统及观察名单过滤系统，所有这些系统都视为按照指引的模型。

模型风险管理的各种事宜，都要求受监管机构提供有力的支持性文件，向监管机构和审计人员证明他们的反洗黑钱模型是有效，并与现有的业务和监管需要匹配。在这复杂的框架下，CT RISK 可以协助金融机构部署一个有系统和贯彻的方法，进行模型风险管理。除此之外，CT RISK 还协助他们完成按照监管机构预期的相关文件、量化分析及调校程序。