監管機構有決心去處罰那些不積極遵守現行反洗黑錢條例的銀行和金融機構，對於某些寬鬆控制洗黑錢活動的金融機構，近期備受矚目的執法行動、罰款及懲處已經表明了監管機構的決心。為了按照在指定風險管理標準的模型下，降低反洗黑錢的合規風險，受監管機構必須以持續基礎去設計、執行、測試和改善現有的反洗黑錢模型。許多銀行正在應用反洗黑錢模型，來找出客戶的風險評分和客戶盡職調查的風險，他們大多配備自動交易監控系統、現金匯總和報表系統及觀察名單過濾系統，所有這些系統都視為按照指引的模型。

模型風險管理的各種事宜，都要求受監管機構提供有力的支持性文件，向監管機構和審計人員證明他們的反洗黑錢模型是有效，並與現有的業務和監管需要匹配。在這複雜的框架下，CT RISK 可以協助金融機構部署一個有系統和貫徹的方法，進行模型風險管理。除此之外，CT RISK 還協助他們完成按照監管機構預期的相關文件、量化分析及調校程序。